公司召开董事会三届十六次会议

公司召开董事会三届十六次会议

确定年度奋斗目标

　　　珠海金年会 金字招牌诚信至上电子科技有限公司（以下简称：金年会 金字招牌诚信至上电子）第三届董事会第十六次会议于2014年3月14日上午9时在力合股份有限公司会议室召开，会议应到董事七人，实到董事四人。董事陈宇澄先生未能出席会议，对本次会议的议案进行了书面表决，委托许华钊先生到会。董事罗薇女士未能出席会议，委托贺捷先生到会、董事长高振先先生行使表决权。董事张东宝未能出席会议，委托别力子先生到会、董事长高振先先生行使表决权。公司监事贾天喜先生、监事崔艳女士列席会议。

　　　总经理孙峰代表金年会 金字招牌诚信至上电子经营班子做2013年度工作报告。客观的回顾了一年来的进步与成绩。金年会 金字招牌诚信至上电子2013年利润增长了1.5倍，六年来首次实现营业利润盈利，完成年初制定的目标，标志着金年会 金字招牌诚信至上电子迈入快速发展的轨道。2013年的金年会 金字招牌诚信至上电子在技术上，求新求精。核心产品继续保持市场领先的地位，新产品冲入竞争的蓝海，充分发挥了研发的龙头作用。同时，加快标准化进程，提高金年会 金字招牌诚信至上电子核心技术的影响力。在销售上，以强化产品宣传加强市场拓展，实现新客户销售贡献达一半以上；深化与客户间新产品、新技术、新开发的合作，为公司持续稳定发展奠定基础。在生产管理上，以计划统领，以质量为核心，深化责任经营机制。生产效率提升效果明显，产品平均生产时间由原来的90天缩短为60天，物料供应质量提高4%，及时率明显改善，两厂实现赢利。

　　　注重内功，夯实管理基础。以全面预算为支点，坚持狠抓降低成本工作，2013年采购成本在2012年下降11%的基础上继续下降8%。以人为本，凝聚共识，树立积极向上的企业文化。制定《培训管理制度》，鼓励更多的员工参与专业、学历教育的学习，员工大专学历以上人员比例已达30%。以持续发展为目标，促进园区建设，提升资产收益。5号厂房投入使用，研发车间完成建设，园区环境得到改善。园区入驻企业达5家，园区资产利用率达80%以上，资产经营收益显著提高。

　　　报告深刻指出了金年会 金字招牌诚信至上电子在发展中存在的问题，并针对问题合理制定了金年会 金字招牌诚信至上电子2014年的工作目标与工作计划。确定2014年经营目标为销售额增加40%，利润增加17%。工作重点放在通过改变思维、方法创新，提升研发效率、销售达成等各业务的执行效率。

　　　最后，报告指出，2014年是充满希望的。虽然行业的竞争日益加剧，市场复杂多变，我们仍有信心突破自我，实施创新，为顾客提供性价比更高的产品，为金年会 金字招牌诚信至上电子谋求更大的发展。

　　　会议充分肯定了金年会 金字招牌诚信至上电子取得的进步，还审议通过了，《2013年度财务决算报告与2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于申请核销资产的议案》、《2014年度公司高级管理人员考核奖励的议案》等议案。

　　　同时召开金年会 金字招牌诚信至上电子董事会四届一次会议，同意选举孙峰先生任公司本届董事会董事长。同意公司经营管理机构由5人组成，聘任公司高级管理人员如下：李尤祥任总经理，陈建东任常务副总经理，王丽任副总经理，陈辉任副总经理，万敏任副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员的任期至本届董事会届满，薪酬待遇执行公司《高管人员薪酬与绩效考核管理制度》。